Должностные лица Китая, обвинены в коррупции

24 май 2018

Ривер Рок Казино VIP со ссылками на высокопоставленных чиновников в Китае, игравших в азартные игры с около $ 490 000, полученными в подозрительной сделке в гостиничном номере River Rock, конфиденциальные документы, полученные в рамках выставки Global News.

Хотя VIP может быть тем, что считается ассоциированным лицом «политически разоблаченного лица» в международной практике борьбы с отмыванием денег - это означает, что клиент рискует отмывать деньги на коррупцию - B.C. Выбранный курс лотереи Corp. требовал от игрока проверить свой источник средств для будущих транзакций, документы показывают, а не отменяет его учетную запись.